XXXX年XX月XX日
会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年第三次临时股东大会于本月XX日在公司会议室隆重召开，本次会议是公司本年度内的重要会议之一，股东们齐聚一堂，共同商讨公司未来的发展方向，会议的召开得到了董事会和全体董事的高度重视，会议议程安排合理，程序规范。
会议出席情况
本次会议通知发出后,得到了广大股东的积极响应，据公司统计，共有XX位股东亲自出席了本次会议，其中包括公司的主要股东和重要的机构投资者，还有部分股东通过授权代表的方式参与了本次会议，会议的出席人数和参与度均达到了预期目标。
议案审议情况
本次会议审议的议案涉及公司治理、业务发展、财务报告等多个方面，在全体股东的共同努力下，会议各项议案均得到了审议和通过，关于公司未来发展方向的议案引起了广泛关注，公司将继续深耕海洋资源领域，积极拓展国内外市场，加强技术研发和团队建设，提升公司的核心竞争力。
决议公告内容
根据本次会议的审议结果,现将决议公告如下：
关于公司治理方面的决议
同意公司董事会提交的关于完善公司治理结构的议案,加强董事会和监事会的职能，提高公司治理水平。
同意公司董事会提交的关于选举新任董事和监事的议案,确保公司董事会和监事会的稳定性和高效运作。
关于业务发展方面的决议
同意公司拓展国内外市场的战略计划,积极寻求新的业务机会和合作伙伴，提升公司的市场份额和竞争力。
同意公司加强技术研发和团队建设的计划,提高公司的技术水平和创新能力，为公司的长期发展提供有力支持。
同意公司加大对海洋资源领域的投资力度,加快相关项目的推进和实施，为公司创造更多的价值和效益。
三. 关于财务报告方面的决议
同意公司年度财务报告和财务报告审计意见,确认公司的财务状况和经营成果。
同意公司利润分配方案,根据公司实际情况和未来发展需要，合理安排利润分配。
其他决议
同意关于修订公司章程的议案。
同意关于公司其他日常经营事项的议案。
本次会议的召开和审议得到了全体股东的大力支持和积极参与,各项议案均得到了通过，公司将根据本次会议的决议，积极推进各项工作，不断提升公司的综合实力和核心竞争力，为股东创造更大的价值和效益，公司也将加强与广大股东的沟通和联系，积极听取股东的意见和建议，共同推动公司的持续发展。
后续工作安排
本次会议结束后,公司将根据本次会议的决议，制定具体的工作计划和实施方案，积极推进各项工作，公司也将加强与监管机构、合作伙伴和客户的沟通和联系，为公司的发展创造更加良好的外部环境。
风险提示
公司在发展过程中面临一定的风险和挑战,请广大股东注意投资风险和经营风险，公司将加强风险管理，提高风险防控能力，确保公司的稳健发展。
为本次会议的决议公告内容,特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会敬告。
